银行卡跑流水赚佣金犯法吗,银行卡流水赚钱

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银行卡跑流水赚佣金犯法吗

刷水套利违法吗

银行卡给别人跑流水赚佣金流水两三百万被司法冻结了去公安局了解情况会不会被抓

一、银行卡跑流水赚佣金犯法吗

展开3全部银行卡跑流水涉嫌违法，可构成“帮助信息网络犯罪活动罪”，处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。跑流水，顾名思义，就是做银行卡交易记录。我们的银行卡，每发生一笔存取款业务，都会产生一个交易记录，这些交易记录汇集在一起，就是交易账单，也称为交易流水。跑流水，就是在一张银行卡上制造出交易流水。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一

【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、刷水套利违法吗

我在网上找了个刷水套利的团队，公众号叫什么 陈子安浅谈，然后跟着他们操作了一个星期左右，赚了差不多5万块钱。

结果银行把我银行卡冻结了，还叫我周一去解释清楚这笔钱的出处，我应该怎么解释啊，我直接坦白的话我是不是也触犯法律了？刷水套利属于违法行为。

温馨提示：以上解释仅供参考。

应答时间：2021-06-21，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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/paim/iknow/从今年七月一号开始银行个人存款一次在十万以上的必须要有证明材料。

既然你是因为参加网络彩票赢回来的彩金，你可以把投注和提现记录保存好，到时候跟银行说清楚。

不过建议以后不要玩这些网赌了，这次如果钱回来，是你幸运。

下次就不会那么好运了。

你听过那句话吗？叫十赌九输！建议不要摄入任何网络彩票，刷单兼职行当，这些都是属于违法行为！严重会影响到你的个人信用，甚至会吃官司。这种应该是触犯了赌博罪吧，楼主还是保存好转账记录以及提现记录好像警察叔叔们解释，具体的我也不太懂，没遇到过。

怎么个套法呢？如果以欺诈为目的，伪造流水记录的肯定算违法。

如果只是正常业务，以合法的手段创造价值，肯定不算违法。

但这个中间状态的情况很多，这不好说。

你能否说一下怎么套利？

三、银行卡给别人跑流水赚佣金流水两三百万被司法冻结了去公安局了解情况会不会被抓

看你是否知情以及是否参与才能判断是否构成刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：

一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。

二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

如果您明知对方会拿银行卡从事这种违法行为仍将银行卡借与他您是需要承担相应的责任的，但是如果对方是通过欺骗的手段，在您不知情的情况下进行，您可以报警向给公安部门反映情况。

拓展资料

银行卡被冻结的原因：

一、银行卡是信用卡(贷记卡)，如果被冻结，可能是信用卡出现过异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结。

二、可透支的银行卡，银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额，当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。

三、银行卡是借记卡，如果被冻结，一种是错帐冻结，就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上，那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结，根据法律的相关规定，司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关，税务机关等部门也是有权冻结的。

四、不论是什么银行卡，如果输入密码三次连续出错，银行系统会自动把银行卡密码锁住，与冻结差不多，但不是冻结。24小是过后会自动解除。

五、银行卡到期没有重新办理新卡的，到期后银行会冻结你的过期银行卡。

六、银行卡如果被连续挂失多次，被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。